一度も開設していないCash Appアカウントで女性が3泊の拘留と最長6年の懲役に直面

ペンシルベニア州の女性アマンダ・スミスさんは、自身が開設していないCash Appアカウントに関連して4月に逮捕され、3泊の拘留を経験した。アーカンソー州での詐欺事件に関わるとされ、最長6年の懲役に直面している。

4月、ペンシルベニア州アップステートの自宅に逮捕状を持った警察官が来ていた。スミスさんは、アーカンソー州で発生したFacebook Marketplaceの詐欺に使われたCash Appアカウントに関連して起訴されている。404 Mediaの報道によると、スミスさんは一度もCash Appを使ったことがないと主張している。

逮捕と保釈の経緯

4月、スミスさんは自宅に逮捕状を持った警察官が来ていることを知り、驚いたとされる。地元の拘置所に収容され、3泊の間拘留された。保釈金は当初$50,000に設定された。

釈放後、スミスさんは夫とともにアーカンソー州へ車で向かい、出廷した際に指紋採取と写真撮影を受けた。帰宅前には、さらに$20,000の保釈金が追加された。

スミスさんによると、当局は保釈金を支払っても意味がないと伝えたという。当局は、いずれにせよ彼女をアーカンソー州へ身柄移送する方針だったとされる。

詐欺とアカウント情報

詐欺は、Facebookアカウントが乗っ取られたFacebook Marketplaceの出品者に関わるものだった。詐欺犯は、ある人物をだまし、スミスさんの名義のCash Appアカウントに$1,000を送金させた。送金の数時間後には、その資金が小口に分けられ、ほかの複数のアカウントのネットワークに送られた。資金は、詐欺犯が管理しているとみられるアカウントに送られた。

アカウントは、スミスさんの社会保障番号と生年月日を使って作成されていた。詐欺の直前に作成されたという。Cash Appの記録によると、アカウント作成に使われたiPhoneはiOS 16.1.1で動作していた。一方、スミスさんが提出した証拠では、彼女のiPhone 13 miniはiOS 26.5.2で動作していた。

アカウントに関する不一致点は次のとおり。

• 住所: アカウントに登録された住所は、スミスさんも夫も住んだことがない場所だった（404 Mediaの調査による）。
• 通信事業者: アカウントはVerizonの接続を通じてアクセスされたが、スミスさんはAT&Tを使用しており、Verizonのプランを持ったことはないと述べている。
• 電話番号: 同じ電話番号を使い、アカウント開設の約1週間前に別名義のVenmoアカウントが作成された。

警察は、Cash Appから検索令状に基づいてスミスさんの個人情報を入手した。担当の刑事は、運転免許証を入手し、LexisNexisのデータベースであるAccurintを使って情報を照合したとされる。Cash Appは当初、スミスさんがアカウントの所有者であることを証明できなかったため、情報の提供を拒否した。最終的には、証拠開示手続きを通じてデータを受け取ったという。

404 Mediaによると、この電話番号は過去のデータ侵害でスミスさんの名前と関連付けられていたとされる。スミスさんは、数年前にこの電話番号を使っていた可能性があると述べている。

起訴内容と司法取引

スミスさんは、コンピュータ詐欺、通信機器の不正使用、財産の窃盗などの罪に問われており、最長6年の懲役に直面している。

当局は次の内容を含む司法取引を提示したが、スミスさんはこれを拒否した。

• 罰金: $1,000
• 賠償金: $1,000
• 保護観察: 3年

審理は11月に予定されている。スミスさんは次のように述べた。

「彼らは、これを私の問題にしようとしている……私が無実であることを証明しなければならない、という形で」

— Amanda Smith

また、スミスさんは「それは、私が教わってきた仕組みとは違う」とも述べている。

スミスさんの弁護士は、事件の棄却を目指しているとされる。スミスさんが雇った私立探偵は、警察が彼女が実際にアカウントを管理していたことを立証したのかどうか疑問を呈している。Cash Appと検察のいずれも、取材依頼に応じていない。

筆者の見立て

• 他人の名義で開設され、詐欺に使われたCash Appアカウントは、無実の人物を数年の懲役刑に至らしめる可能性があると予想している。
• この事態は、すみやかに解決されるべきだった案件に思えると論じている。
• 個人情報がアカウントに登録されていることと、そのアカウントを実際に運用していたことを証明することは、同じではないと解釈している。
• Facebook Marketplaceを誠実な取引の砦と皮肉を込めて表現し、同サービス上で詐欺が起きたことは驚くに当たらないと論じている。
• スミスさんが最長6年の懲役に直面していることは衝撃的だと論じている。
• デジタルIDの詐欺は新しいものではないが、本件はその影響がどれほど過酷になりうるかを示していると解釈している。
• 問題は、スミスさんが所有者であることを証明できなかったため、Cash Appが当初アカウント情報の提供を拒否したことだと論じている。

この記事は元記事の事実のみに基づいて自動生成されました。

出典

• TechSpot「Woman spends three nights in jail and faces six years in prison over Cash App account she never opened」
• https://www.techspot.com/news/114296-woman-spends-three-nights-jail-faces-six-years.html
• 404 Media の報道による